Kaupunkikehityslautakunta
Protokoll 28.10.2025/Paragraf 160

Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2025 § 160  

2115/02.02.00/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 kolmannessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-9/2025, verrattuna vuoden 2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 18,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 68,8 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 9,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 62,4 prosenttia palvelualueiden talousarviosta.

Raportointi kauden loppuun mennessä investointimenot ovat toteutuneet 62,6 prosenttisesti.

Raportointi kauden aikana on havaittu seuraavia talousarviomuutostarpeita.

Investoinnit
Kaupunkikehityslautakunnan investointimäärärahaa pienennetään 1 000 000 euroa pysäköintilaitoksen katu- ja johtosiirtoihin varatusta osuudesta. Pienennyksen syynä on, että kaikkia tälle vuodelle suunniteltuja töitä ei ehditä toteuttaa.

Käyttötalous
Toimielimen toimintatuottoja pienennetään yhteensä 775 000 euroa.

• Kaupunki-infran toimintatuottoja pienennetään 500 000 euroa. Pysäköintivirhemaksut ovat jääneet odotettua pienemmälle tasolle, sisäisiä konevuokrauksia on tehty vähemmän ja joukkoliikenteen odotettua matalammat lipputulot sekä joulukuussa toteutettava ilmainen joukkoliikenne pienentävät toimintatuottojen kertymää.
• Maapolitiikan palvelualueella maanmyyntituottojen ennakoidaan jäävän 275 000 euroa alkuperäisestä budjetista, maanmyynti on edelleen epävarmaa talouden heikon tilanteen vuoksi.

Liite:
Osavuosiraportti 1-9/2025

Investoinnit 1-9/2025

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1
merkitä osavuosiraportin tiedoksi

2
esittää osavuosiraportin sekä siihen liittyvät talousarviomuutostarpeet kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

3
tarkastaa pykälän heti

4
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että päätöksen täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä heti varsinaisen päätöksen hyväksymisen jälkeen

Käsittely

Esittelijä teki seuraavan muutoksen esittelyn alkaessa:

Päätösehdotuksesta poistetaan kohta 4; esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että päätöksen täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä heti varsinaisen päätöksen hyväksymisen jälkeen. Lisäksi esittelytekstissä käyttötalouteen tehdään seuraava muutos; korvataan 775 000 summalla 275 000. Lisäksi poistetaan virkkeet kaupunki-infran käyttötalouden toimintatuotoista.  

Käsittelyn aikana Jarkko Ilomäki teki seuraavan ehdotuksen; Lautakunta päättää, että syksyllä 2025 keskustelua ja kritiikkiä herättäneet koululaisten käyttämien bussiyhteyksien heikennykset kyläalueilla ratkaistaan kiireellisesti samalla ohjaamalla tarvittavat määrärahat ja tekemällä tarvittavat linjamuutokset.

Ehdotusta kannattivat Piritta Simola, Emma Antell-Neem ja Marko Häyhä.

Pohjaesityksen puolesta äänesti seitsemän (7); Piritta Simola, Mika Varpio, Sanna Andersson, Vilhelmiina Eskola, Kristel Pynnönen Andersson, Pehr Sveholm ja Patrik Björkman.

Ilomäen lisäysehdotuksen puolesta äänesti kolme (3);Marko Häyhä, Emma Antell-Neem ja Jarkko Ilomäki.

Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin seitsemän (7) – kolme (3). Käsittely päättyi.

Päätös

Jarkko Ilomäki jätti asiassa eriävän mielipiteen.
 

Talousasiantuntija Riku Muurinen ja joukkoliikenneinsinööri Matias Leinonen poistuivat kokouksesta § 160 jälkeen klo 18.51.